Ню Йорк глоби $150 млн. Дойче банк за връзки с Джефри Епстийн

Нюйоркските власти глобиха Дойче банк (Deutsche Bank) със 150 милиона долара заради връзките й с покойния финансов магнат Джефри Епстийн, който бе осъден за сексуални престъпления срещу малолетни, предават ДПА и БТА.

Проблемните банкови операции включват плащания към лица, за които се предполага, че са били съучастници в сексуалното малтретиране на млади жени, както и плащания към руски модели.

Дойче банк не е успяла да прилага адекватен надзор над дейността на клиентите си, които самата тя е оценявала като високорискови, посочи представител на регулаторните власти.

Особено в случая с Джефри Епстийн, въпреки знанието за ужасната му криминална история, банката непростимо не е успяла да засече или предотврати подозрителни трансакции за милиони долари, допълват регулаторите.

Глобите са наложени заради значително неизпълнение на регулаторните изисквания във връзка с отношенията на Дойче банк с Епстийн, както и с Данске банк Естония (Danske Bank Estonia) и Еф Би Ем И банк (FBME Bank).

Това е първата подобна мярка срещу финансова институция във връзка с делото Епстийн, допълниха щатските власти.

Миналата седмица бе арестувана дългогодишната партньорка на Епстийн – Гислейн Максуел, която е обвинена, че е помагала на финансиста да набира малолетни момичета за секс услуги. Епстийн почина миналата година в затвора, а като причина за смъртта му бе посочено самоубийство, припомня ДПА.

Loading...

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Изберете новини от Вашата област

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич  Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград  Русе Силистра Сливен Смолян Смолян София  София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София